91探花
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-082
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物时间股份有限公司
对于 “泰林转债”赎回推行的第五次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容真确、准确、完好，莫得造作
记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
相配领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳健性处分要求的，不成将所抓“泰林转债”调理为股票，特提请投资者照看不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“泰林转债”抓有东说念主精良在限期内转
股。
如若投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者精良投资风险。
浙江泰林生物时间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》
，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时间，已兴隆在职意承接 30 个往改日中至少有 15 个往改日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物时间股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司
债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。团结
当前商场及公司本人情况，经过详尽研讨，公司董事会、监事会甘心公司应用“泰
林转债”的提前赎回职权。现将“泰林转债”赎回的策划事项公告如下：
一、可调理公司债券刊行上市情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
调理公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东说念主民币 210，000，000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204，121，111.10 元。刊行神色遴荐向股权登记
日收市后登记在册的刊行东说念主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原
激动覆没优先配售部分）通过深圳证券来回所来回（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所甘心，公司本次可调理公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌来回，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行竣事之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往改日起至可调理公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱治愈情况
“泰林转债”启动转股价钱为87.38元/股。
权益分配，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股治愈为54.43元/股，转股价钱调
整见效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日清晰于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱治愈的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分配，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股治愈为41.64元/股，转股价钱治愈生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日清晰于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱治愈的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年限定性股票激勉缠绵初度授予部分第一个归
属期包摄条件树立的议案》，甘心为相宜包摄条件的81名激勉对象办理553，862股
第二类限定性股票的包摄事宜。字据《召募讲明书》刊行条件以及中国证监会关
于可调理债券刊行的策划限定，团结2022年限定性股票激勉缠绵初度授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股治愈为41.53元/股，
转股价钱治愈见效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱治愈
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时激动大会，辩别审议通过《对于董事会提倡向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募讲明书》等关联条件的约
定及公司2023年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起生 效。具体
内容详见公司于2023年11月6日清晰于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募讲明书》等关联
条件的商定及公司2024年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起见效。
具体内容详见公司于2024年3月11日清晰于巨潮资讯网（http://www.cninf o.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股治愈为 16.40 元/股，转股价
立场整见效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
清晰于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募讲明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调理公司债券：
（A）在转股期内，如若公司股票在职何承接三十个往改日中至少有十五个
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往改日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱治愈日及以后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个来回
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已兴隆公司股票在职何承接三十个往改日中至少十五个往改日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》
中的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证据依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
筹画历程如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的本体日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
竣事赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“泰林转债”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时辰安排
债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商凯旋划入“泰林转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷神色
商榷部门：公司证券部
商榷地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
策划电话：0571-86589069
策划邮箱：tailin@tailingood.com
四、本体戒指东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件兴隆前的六个月内来回“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件兴隆前的 6 个月内，公司本体控
制东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档处分东说念主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股文书。具体转股操作建议债券抓有东说念主在文书前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往改日内屡次文书转股的，将合并筹画转股数目。可转债
抓有东说念主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的策划限定，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。
文书后次一往改日上市清楚，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调理公司债券的法律观点书；
“泰林转债”的核查观点。
特此公告。
浙江泰林生物时间股份有限公司董事会
