证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-112
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”赎回实行暨行将住手交游的进攻提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的信得过、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性陈说或要紧遗漏。
进攻内容提醒：
米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因当今“麦米转 2”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，非常提醒列位债券捏有东谈主恬逸在期限内转股，投
资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者恬逸投资风险。
为“Z 麦米转 2”；2024 年 12 月 2 日收市之后，“麦米转 2”将住手交游。
仍可进行转股，2024 年 12 月 5 日收市之后，未实行转股的“麦米转 2”将住手
转股；胁制 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 6 日（“麦米转 2”赎
回日）仅剩 5 个交游日。
公司非常提醒投资者仔细阅读本公告内容，祥和关系风险，严慎交游“麦米
转 2”。
非常提醒：
强制赎回，特提醒“麦米转 2”捏有东谈主恬逸在限期内转股。本次赎回完成后，
“麦
米转 2”将在深圳证券交游所摘牌。
“麦米转 2”捏有东谈主捏有的“麦米转 2”存在
被质押或被冻结的，提议在住手交游日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被强制赎回的情形。因当今“麦米转 2”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异，非常提醒列位债券捏有东谈主恬逸在期限内转股，投资者如未实时转股，可能面
临亏空，敬请投资者恬逸投资风险。
一、赎回情形详尽
（一） 可更动公司债券基本情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可更动公司债券的批复》
经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文承诺，公司 122，000.00 万元
可更动公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转
把柄《深圳麦格米特电气股份有限公司公诞生行可更动公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）等相关章程，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行竣事之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延技艺付息款项不另计息）。
公司于 2023 年 5 月 30 日透露了《2022 年年度权柄分配实行公告》
（公告编
号：2023-035），把柄《深圳证券交游所股票上市端正》和《召募阐扬书》的章程，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股拯救为 30.94 元/股，拯救后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“麦米转 2”
拯救转股价钱的公告》 。公司于 2024 年 7 月 10 日透露了
（公告编号：2023-036）
《2023 年年度权柄分配实行公告》
（公告编号：2024-054），把柄《深圳证券交游
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元
所股票上市端正》和《召募阐扬书》的章程，
/股拯救为 30.58 元/股，拯救后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起班师。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“麦米转 2”拯救转股价钱的公告》
（公告
编号：2024-055）。
（二）可更动公司债券有条件赎回条件
把柄《召募阐扬书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可更动公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可更动公司债券转股期内，如若公司 A 股股票和谐三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可更动公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更动公司债券捏有东谈主捏有的可更动公司债券票面总金额；
i：指可更动公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的交游日
按拯救前的转股价钱和收盘价钱蓄意，拯救后的交游日按拯救后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
（三）有条件赎回条件触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技艺，已和谐 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可更动公司债券转股期内，如若公司 A 股股票和谐三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据
“麦米转 2”赎回价钱为
把柄《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实
际日期天数为 53 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价
格为准。公司划分捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
深圳分公司登记在册的悉数“麦米转 2”捏有东谈主。
（三）赎回才能实时候安排
提醒性公告，示知“麦米转 2”的债券捏有东谈主。
记日（赎回日前一交游日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次
有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘格局
究诘部门：公司证券部
究诘电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
三、其他需阐扬的事项
“麦米转 2”捏有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股陈诉，具体转股操作提议捏有东谈主在陈诉前究诘开户证券公司。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交游日的交
易时候内，“麦米转 2”可平时交游。
“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交游时候
内，“麦米转 2”可平时转股。
可更动公司债券捏有东谈主恳求更动成的股份须是整数股。转股时不及更动为 1
股的可更动公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可更动公司
债券捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可更动公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈诉后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权柄。
四、备查文献
可更动公司债券的法律见识书》；
“麦米转 2”的核查见识》；
书》。
特此公告。
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